หน่วยงานดูแลดูแลการพนันสิงคโปร์ (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ อพาร์เม้นท์เวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลวในการตรวจสอบที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ กฎเกณฑ์การควบคุมคาสิโน (การป้องกันการฟอกเงินและการหาเงินทุนการก่อการร้าย) 2009 (กฎข้อบังคับ PMLTF)
ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA ขอให้ RWS ทบทวนกิจกรรมของลูกค้าบางรายเป็นผลให้ผู้ประกอบการบันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงานดูแลดูแลศึกษาและทำการค้นพบว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงธันวาคม 2019 RWS ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะบ่อยมาก
GRA ได้ทราบดีว่าบุคลากรของ RWS
ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม ดังนั้นจึงละเมิดกฎระเบียบ PMLTF
อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรงเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์คาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิกใบอนุมัติพนักงานพิเศษของบุคลากรคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของพนักงานพิเศษคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
RWS จะพยายามทำได้ดีขึ้น
GRA กล่าวว่า RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในการควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถตรวจบางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
หน่วยงานแสดงให้เห็นว่า RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อตรวจเจอหน่วยงานควบคุมดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระในการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้อพาร์เม้นท์คาสิโนได้ทำการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ
GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้นร้ายแรงมากเตือนผู้ประกอบการว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ซึ่งใส่คล้องกับแผนล่าสุดของประเทศสิงคโปร์ในการเสริมข้อบังคับของประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนประเทศซึ่งมีกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันจัดว่ากฎเกณฑ์สกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด